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泉州破获特年夜跨境网络赌钱案 抓获涉案人员51人

大众泉州破获特大跨境网络赌博案 抓获涉案人员51人

  警方查扣的涉案现金 泉港警方供图

  12月5日,泉港警方亨衢报破获“2018.1.25”特年夜跨境网络赌钱案。据悉,2018年7月,泉州、泉港两级公安机关联合专案组颠末近6个月的缜密侦查,先后在云南、厦门、安溪、武汉以及缅甸境外等地抓获以王某春为首的51名涉案人员,查扣、冻结各种违法资金1.5亿元、金条15条共12500克、代价400多万元法拉利跑车1辆,查获作案电脑30台、手机143部、U盘13个及银行卡279套、U盾258个等一批作案对象,胜利破获了公安部督办的网络赌钱窝点在缅甸果敢、涉及海内参赌会员达5万多人、累计投注金额近50亿元。

循线追踪 牵出年夜案

  2018年1月,泉港公安分局接有关部门亨衢报,有公职人员贪污、调用公款在网站上赌钱。分局获取线索后从可疑资金入手,循线追踪,发明一个由安溪籍人员为主构成的特年夜跨境网络赌钱犯罪团伙线索。

  由于涉案金额巨年夜、涉案人员浩繁,该案引起部、省、市、区四级公安机关高度看重,被公安部列为督办案件。泉州、泉港两级公安机关迅速抽调100多名精干警力,成立“2018.1.25”特年夜跨境网络赌钱案件专案组开展侦办工作。

大众泉州破获特大跨境网络赌博案 抓获涉案人员51人

  警方查扣的涉案物品 泉港警方供图

专案经营 解密赌网

  因赌钱办事器及主要犯罪嫌疑人均在境外,查询访问难度极年夜。存案之初,专案组民警便远赴中缅边陲蹲点查询访问。

  颠末近6个月缜密侦查、困难奋战,降服了生活情况差、不服水土、家庭不能统筹等艰苦,最终胜利查明该团伙亨衢过银行卡关联涉案资金流水流向、该案犯罪团伙成员组成、资金流水、赃款流向和该案犯罪团伙由网络赌盘老板(王某春)、赌盘治理组、海内财务组、在线客服组、电话组、推广组、后勤组等组织架构,查清该团伙耐久盘踞在缅甸开设网络赌盘,在网上在线推广接受参赌会员,亨衢过联系客服QQ或电话获取赌钱网站的投注银行账号或链接的第三方付出平台打入赌资进行赌钱,再由网站工作人员亨衢过网银直接向参赌会员的帐号返还赢利,并在境内云南镇康、厦门、安溪等地落脚纠集境内人员,为境外网络赌场“洗钱”粉饰隐瞒犯罪所得。

跨省出击 同步收网

  公安部、省公安厅年夜力支持专案组开展工作,多方联系境外缅甸、境内云南警方帮忙专案组工作。专案组依照副省长、公安厅长田湘利指示要求,一方面积极与缅甸、云南警方沟亨衢联系,一方面全力以赴查清王某春等人运动轨迹,寻找有利时机收网抓捕。

  7月初,专案组在锁定该团伙境内成员落脚点后,抉择成立综合和谐、资金查控、云南(缅甸)工作组等攻坚小组和4个抓捕预审小分队,实施跨省同步收网行动。市、区两级公安机关全警联动,多路警力辗转云南、厦门、湖北、安溪、缅甸多地数千公里行程,出动警力400多人次,胜利抓获王某春、王某强、袁某华、王某香、关某、郭某、王某华、王某等31名犯罪嫌疑人,查扣涉案现金8000多万元及相关涉案物品。同时,在缅甸抓获犯罪嫌疑人20名。

审讯验证 查清全案

  犯罪嫌疑人到位后,面对着犯罪嫌疑人形成的攻守同盟、顽固抵抗,专案组急速集中优势警力,市、区两级公安机关引导卖力同志现场坐镇指挥,科学订定审讯计划,组织多部门120多名民警对犯罪嫌疑人进行针对性地、有效地审讯,并采取同步录音录像、一人一档,逐一突破,相互印证,形成完整证据链条,迅速查清该犯罪团伙自2013年以来在缅甸、柬埔寨等地经营“皇冠现金网”赌钱网站接收海内参赌人员投注赌钱进行不法获利的主要犯罪事实,部督“2018.1.25”特年夜跨境网络案胜利告破。(记者 潘贤利 亨衢讯员 庄小能)

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